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Tazama

更新日期:2024年6月14日

Linux 基金会推出 “反诈” 开源项目 Tazama,用于欺诈和洗钱检测的开源实时交易监控软件。

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关于Tazama

我们的项目
Level One Project 要求我们不仅要使包容性即时支付系统变得简单、容易、公平和公正,而且还需要在这些生态系统中灌输信任。我们必须确保人们的钱是安全的。比尔及梅琳达·盖茨基金会(Bill & Melinda Gates Foundation)与其他慈善合作伙伴于2014年委托了一级项目。比尔及梅琳达·盖茨基金会(Bill & Melinda Gates Foundation)于2019年委托Tazama项目,以实现共享欺诈服务的愿景,使数字金融生态系统更安全地使用。第一个 Tazama 版本于 2022 年 4 月作为 MVP 推出。

我们的产品,您可以在欺诈发生之前实时阻止欺诈。“实时”是指每秒数千笔交易,在它们发生时,在资金实际易手(或账户,或设备)之前。

替代和内部系统通常通过分析来检测犯罪行为,并能够发现银行内部或组织内工作的不良行为者。这是非常有价值的,可以帮助监管机构和警方将这些犯罪分子赶出系统,但被骗者的经济损失已经发生。他们的钱没了。这些损失对我们金融生态系统中最脆弱的成员影响最为严重,而我们的任务就是保护这些人。

Tazama交易监控系统
Tazama 是一款开源实时交易监控软件,旨在支持任何需要交易监控以检测欺诈和洗钱的金融服务提供商 (FSP)。无论 FSP 是每天运行 1 笔或 2 笔交易的小型提供商,还是每秒运行数千笔交易的国家支付交换机。使用Tazama,您可以实施简单或复杂的规则,实施欺诈检测控制或支持反洗钱活动。

Tazama 旨在通过其 Transaction Monitoring Service API 实时摄取交易数据。数据可以从金融生态系统中的多个参与者接收,包括面向客户的金融服务提供商,如银行、汇款人或移动货币运营商,以及参与促进整个生态系统的转账和支付的中介机构,如清算所或支付交换机。Tazama API 旨在符合ISO20022标准,但非ISO20022系统仍可以通过支付平台适配器与平台通信,该适配器会将消息流量转换为ISO20022等价物。

摄取的交易存储在Tazama数据库中,通过许多规则处理器支持参与者行为的实时建模,这些规则处理器将评估交易及其参与者以寻找可疑行为。规则结果将归纳为欺诈和洗钱场景,称为类型学。

如果规则和类型显示可疑行为的证据,将向外部案件管理系统发出调查警报,在极端情况下,还可以阻止交易,以防止预期受害者转移资金和经济损失。

Tazama的核心价值观

在Tazama,我们的使命是创造一个更安全、更具包容性的金融生态系统,特别是对于那些没有资源的地区。在比尔及梅琳达·盖茨基金会的资助下,我们的开源软件交易监控解决方案处于欺诈检测的最前沿。我们的工作以四个基本价值观为基础:信任、公平、知识和协作。

这些价值观指导着我们运营的方方面面,反映了我们对保护个人、企业和经济免受金融诈骗和欺诈的承诺。

Tazama数据统计

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关于Tazama关于(Tazama)特别声明

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