卷款百亿人民币的资金盘，竟然又换壳重生了！广西警方破获一起复合型诈骗案。

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2023年5月，广西警方破获一起复合型诈骗案，抓获27人，由TR外汇组织的外汇网络平台活动，多数针对退休人员和一些有养老金的老年人。

2023年8月，湖北省枝江市人民法院对本地一起“TR外汇平台投资案”作出判决，被告张某、李某犯组织、领导传销活动罪，分别被判处有期徒刑5年3个月及2年6个月，并处罚金3万元及2万元，二人违法所得253万余元被依法收缴。

就在大家以为TR外汇已经崩盘跑路的时候，有用户爆料：TR外汇交易平台的钱被转移到7Sea（Sevenseas）平台，自己投资的32万资金，可以在Sevenseas平台查看和交易NFT，但是也无法出金。Sevenseas的这些用户都是通过红砖资管转过来的，然后换了新域名，新名字给用户，实际上红砖资管还是TR的。

有用户被朋友拉去炒外汇，通过朋友微信发过来的链接先是注册了红砖资管CAPX后，在CAPX进行委托管理投资，账户内有保险对冲，但现在直接出不了金。

我们通过用户在Sevenseas的账户后台，可以发现Sevenseas和CAPX、TR外汇一模一样。这就直接证明了，TR外汇，更名为CAPX后，目前又改名为Sevenseas，通过旗下10来家关联公司，开设了不同的分支和经纪人团队进行管理。

更有用户向外汇密探表示，TR外汇从开始到现在，已经有几百亿资金规模，目前在中国各地生根发芽，不公开进行宣传，只通过身边的朋友拉朋友的方式进行投资。

各分支系统实行的还是AB仓的保险对冲，收益各不相同，只有后台系统相同，以及相同的Sevenseas和数字交易所。

卷款百亿人民币的资金盘，竟然又换壳重生了！广西警方破获一起复合型诈骗案。

几百亿资金盘领导人换了吗？

据外汇密探了解，TR外汇的前领导人是陈日尊（马来西亚人），目前已经旅居海外，并不参与中国团队的管理，所有分支的管理人均来自中国的高级经纪人，形成了庞大的传销网络。但是却把这些投资资金，源源不断的往马来西亚的陈日尊等人输送。

但是，通过TR外汇新的交易所Sevenseas，外汇密探发现，该公司负责人换成了两位女性，分别是首席风险运营官叫做YuKi Zhang（张雨琦），以及首席客服官（姓名未知）。

卷款百亿人民币的资金盘，竟然又换壳重生了！广西警方破获一起复合型诈骗案。

换帅的目的，国内高级经纪人自己玩

类似于PTFX国内的领圣商学院，以及各地的分支系统，TR外汇在陈日尊萌生退意之后，便把平台交给了国内的高级经纪人，而这些高级经纪人就是真正负责管理和发展现在的Sevenseas交易所关联的所有公司，包括Xie He Consulting、tushengplanet等10余家公司。

国内这些高级经纪人怎么玩呢？

Sevenseas不少会员反馈新会员托管账户的胜率明显优于老会员，特别是刚入金三个月内的。有个别极端的情况反馈是接触tr超过两年的宁波会员，撤销托管之后赢单率下降，造成达不到取消托管之后盈利三次的要求，撤销出金之后赢单率才有所上升。

Sevenseas宣称一个月盈利两次达标，一次盈利收益2.3%-2.5%。若是亏了三次托管账户，偶尔会追加开一单的情况，达到一个月盈利两次的业绩要求。

Sevenseas的托管协议中表明申请出金有两个方式：1 点击取消托管之后账户盈利累计次数达到三次，B仓保留流水达到B仓数额，AB仓一起出，资金2-7天内到银行卡，历时达1~2个月；2不等取消托管之后累计盈利三次，只能出A仓，直接放弃了本金的三分之一（不包括利润），资金2-7天内到账。

下沉市场发展，小镇青年多数被诱导投资

Sevenseas大部分都是下沉四五六线城市，对外汇一无所知，没有辨别能力。利用下沉市场信息滞后，真假分辨困难，就信拉他们的经纪人给他看的：打开交易账户，盈利多少多少，经纪人的弟弟妹妹……谁谁谁都加入这个了——经纪人的意思是，看看，我们全家都入了，我能骗自己家人吗？于是就有人信了。

Sevenseas经纪人经常在群里发布消息国家要开放外汇，马来西亚、印尼一带就是外汇资金盘诈骗丛生的地方，普顿PTFX、IDS、奥美OTM三家印尼外汇了解一下，igofx了解一下。

结果呢？

还有一些Sevenseas经纪人总是拿部分参与的人有十多年自主交易的说辞来降低会员警惕性，说这些人专业的都在投，但这些人为什么要把这发财机会告诉别人？

大部分小白，懂也不懂，听这些人讲的天花乱坠，结果就踉踉跄跄的投资，崩盘之后这些经纪人就换下一个项目，继续包装着同一套说辞，因果有循环，无论是PTFX还是Sevenseas，最终的结果都是接受铁拳的教育。

# 网友贡献 # 卷款 # 换壳 # 破获 # 诈骗案 # 重生

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