币安遭调查 或因违反对俄制裁,被美国司法部调查

热点资讯1年前 (2023)发布 ivye
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  2023年5月6日(农历2023年3月17日),币安面临美国司法部调查,涉及可能违反对俄制裁。

  币安被曝已接受美国司法部刑事调查。

  北京时间2023年5月6日,据知情人士透露,美国司法部正在调查币安是否被非法用于让俄罗斯人逃避美国制裁,并通过这个全球最大的加密货币交易所转移资金。司法部的国家安全部门正在调查币安或企业管理人士是否违背对俄制裁措施。这项调查此前没有报道过,一位知情人士说,其与刑事部门目前进行的调查并行不悖。在一系列令人震惊的破产案和丑闻打击后,调查事件令这个全球最大加密货币交易所运营商面临更多监督。

  另一位知情人士透露,币安一直在与司法部进行讨论,试图了结有关该交易所在强力合规规定出台前帮助规避对伊制裁的指控。

  币安在一份声明中表示,币安100%遵守美国和国际金融制裁规定

  币安(Binance),为区块链交易平台之一,创始人兼CEO赵长鹏。旗下运营区块链资产交易平台币安网。

  来源:网易新闻、百度百科

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