标签:反洗钱

什么是反洗钱 (AML) ?

一直以来,政府和执法机构一直试图通过追踪资金来打击犯罪。在现代,这归结为反洗钱 (AML) 活动。国际上存在一系列法律、法规和程序,旨在揭露伪装成合法收入...